Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

 

Certificado por:

- U.P. Felipe Trigo: 90 €.
- Mancomunidad de Municipios Siberia: 95 €.


Objetivos

• Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.

Modalidad

Online

Horas

100

Contenidos del Curso


Módulo 1: Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas
Módulo 2: Sujetos obligados
Módulo 3: Medidas de diligencia debida
Módulo 4: Procedimientos y medidas de control interno
Módulo 5: Comunicación de operaciones y conservación de documentos
Módulo 6: Medidas específicas de control y protección
Módulo 7: Casos o supuestos especiales
Módulo 8: Infracciones y sanciones
Módulo 9: Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

 

Fecha

18 Diciembre 2019

Tags

Online